证券代码：002567           证券简称：唐人神           公告编号：2023-053

          唐人神集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

参与度，本次股东大会审议的议案 4~议案 7、议案 9~议案 11 对中小投资者单独

计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级

管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

   一、会议召开和出席情况

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 19 日上

午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月

公司总部四楼会议室。

团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

股份数 409,877,797 股，占公司股份总数的 29.5387％，其中：

   （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 名，代表公司有表

决权股份 260,709,372 股，占公司股份总数的 18.7886％；

   （2）参加本次股东大会网络投票的股东 86 名，代表公司有表决权股份

股份 150,680,149 股，占公司股份总数的 10.8591％。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议

案：

   表决情况：同意 409,612,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0123％。

   表决情况：同意 409,669,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0123％。

   表决情况：同意 409,612,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0123％。

   表决情况：同意 409,707,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0032％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,509,849 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8870％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1044％；弃权 13,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0086％。

   公司 2022 年年度利润分配方案为：以 2023 年 3 月 20 日的总股本

    《关于审议 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

                                    （逐项

表决）。

   表决情况：同意 150,452,349 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0086％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,452,349 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8488％；反对 214,800 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1426％；弃权 13,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0086％。

   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表

决。

   表决情况：同意 150,452,349 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0086％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,452,349 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8488％；反对 214,800 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1426％；弃权 13,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0086％。

   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表

决。

   表决情况：同意 150,509,849 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0086％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,509,849 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8870％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1044％；弃权 13,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0086％。

   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表

决。

   表决情况：同意 150,509,849 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0086％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,509,849 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8870％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1044％；弃权 13,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0086％。

   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表

决。

   表决情况：同意 150,509,849 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0086％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,509,849 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8870％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1044％；弃权 13,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0086％。

   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表

决。

   表决情况：同意 365,018,897 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0036％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 105,821,249 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8393％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1484％；弃权 13,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0123％。

   关联股东—湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

   表决情况：同意 409,707,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0032％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,509,849 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8870％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1044％；弃权 13,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0086％。

   表决情况：同意 409,707,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0032％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,509,849 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8870％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1044％；弃权 13,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0086％。

   表决情况：同意 409,707,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0032％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,509,849 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8870％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1044％；弃权 13,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0086％。

   表决情况：同意 150,509,849 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0086％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,509,849 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8870％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1044％；弃权 13,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0086％。

   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表

决。

   表决情况：同意 150,509,849 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0086％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,509,849 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8870％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1044％；弃权 13,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0086％。

   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表

决。

   表决情况：同意 150,509,849 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0086％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,509,849 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8870％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1044％；弃权 13,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0086％。

   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表

决。

   表决情况：同意 150,509,849 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0086％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,509,849 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8870％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1044％；弃权 13,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0086％。

   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表

决。

   表决情况：同意 409,707,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0032％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,509,849 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8870％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1044％；弃权 13,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0086％。

告的议案》。

   表决情况：同意 409,669,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0123％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,472,349 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8621％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1044％；弃权 50,500 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0335％。

公司 2023 年度审计机构的议案》。

   表决情况：同意 409,669,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0123％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,472,349 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8621％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1044％；弃权 50,500 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0335％。

   表决情况：同意 409,719,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数

的 0.0002％。

   本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合

《公司章程》的规定。

案》

 。

   表决情况：同意 409,719,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数

的 0.0002％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,522,149 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8951％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1044％；弃权 700 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0005％。

予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要

求的议案》

    。

   表决情况：同意 407,205,870 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.0002％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 148,008,222 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.2268％；反对 2,671,227 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 1.7728％；弃权 700 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0005％。

的议案》

   。

   表决情况：同意 409,719,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数

的 0.0002％。

   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 150,522,149 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8951％；反对 157,300 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.1044％；弃权 700 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0005％。

  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合

《公司章程》的规定。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次年度股东大

会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召

集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会

的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

会的法律意见书》。

  特此公告。

                         唐人神集团股份有限公司董事会

                              二〇二三年五月十九日

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