证券代码：603901        证券简称：永创智能          公告编号：2023-034

转债代码：113654        转债简称：永 02 转债

(资料图片)

              杭州永创智能设备股份有限公司

        监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划

         激励对象名单的核查意见及公示情况说明

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 4 日召

开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了

《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议

案，并于 5 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

  根据《上市公司股权激励管理办法》

                 （以下简称“《管理办法》”）的相关规定，

公司对 2023 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称《激励计划》）中确定的

激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会在充分听取公示意见

后，对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

  一、公示情况及核查方式

  （1）公示内容：公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象姓名及职务

  （2）公示时间：2023 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 15 日

  （3）公示方式：公司内部公示

  （4）反馈方式：在公示期间内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等

方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录

  （5）公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次

拟激励对象名单提出异议的反馈

  公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签

订的劳动合同（或聘用合同）、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。

  二、监事会核查意见

  根据《管理办法》、

          《公司章程》的有关规定，公司监事会在充分听取公示意

见后对公司 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象的名单进行了核查，发表核

查意见如下：

                              《管理办法》、

《公司章程》等文件规定的任职资格；

  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）中国证监会认定的其他情形。

                              《激励计划

（草案）》等文件规定的激励对象条件，为公司董事、高级管理人员、中层管理

人员及核心技术（业务）人员。

有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  综上，公司监事会认为，公司对激励对象的公示程序合法合规，本次列入《激

励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《激励

计划》所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

  特此公告。

                     杭州永创智能设备股份有限公司监事会

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